报喜鸟控股股份有限公司董事会决议：多项制度修订与《公司章程》调整

报喜鸟控股股份有限公司于2025年9月29日召开第九届董事会第二次会议，7名董事全部出席，会议审议通过多项重要议案。

会议首先审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》。此次修订了《内部审计制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》等7项制度；制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《委托理财管理制度》等3项制度；同时，因《投资者关系管理制度》涵盖《接待与推广制度》内容，废止《接待与推广制度》。其中，《内部审计制度》已通过董事会审计委员会审议，上述修订及新制定的10项制度均需提交2025年第三次临时股东会审议。

《关于修订的议案》也获全票通过，《章程修正案》可在巨潮资讯网查阅，该议案同样需提交2025年第三次临时股东会审议。

此外，会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，相关内容可在巨潮资讯网及2025年9月30日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》查阅。

报喜鸟此次董事会决议涉及多项公司制度及《公司章程》的调整，对公司未来规范运作及发展具有重要意义，后续临时股东会的审议结果值得市场关注。

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